詐欺対策 #c771165

本件につきまして、有志の方々からのお力添えも有り進展がありましたのでご報告します。

まず2件の犯人はどちらも本人の銀行口座ではなく他所でWM等を販売をしている方の口座でした。
犯人は当サイトで売人を装い、他所で販売されている物と同額でWM等適当な物を販売している振りをし、
買い取り希望者にはその口座情報を教えて振り込ませ、
犯人は他所で販売している方に振込確認をさせ、確認されたら自分がその商品を受け取る、
という「なりすまし」の手口による詐欺である事が判明しております。

また、犯人が個人情報として提出している住所の情報や免許証の画像なども、その他所の売人の方から受け取った物をそのまま利用し、ここで募集した買い取り希望者に提出している模様です。
ただしその免許証の画像は、他所の売人か犯人、どちらが行ったかは不明ですが有効期限が誕生日と同じ日付になっていたり、県庁所在地であるにも関わらず県名から記載されているなど、正式な物では有り得ない記載になっている箇所が複数あるため、偽造もしくは画像加工により作成された偽物である事が判明しています。

fafa25が、ひなゆなうと同じ「マツウチ」の口座情報を提示して詐欺に遭われた事例もあったため、
この二人は同一人物である可能性が高いと考えられますが、同じ手口を利用している別人、もしくは複数人で構成される詐欺集団である可能性も有ります。

いずれにしても、上記の様ななりすまし詐欺ですと個人情報が素直に提供されても全く意味を成しません。
また犯人は少なくとも5月辺りから様々な場所で同様の手口の詐欺を多数行っている様ですので、今後取引の際には免許証の画像が提供されたら細部まで確認する、もしくは加工でない様にIDを書いた紙と一緒に写真を撮ってもらう、等充分な注意が必要と思われます。