雑談・鑑定・運営 / 詐欺対策
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詐欺情報の収集にご協力下さい
より確実に詐欺の被害を防ぐため、RealMoneyTradeでは、詐欺報告のための 専用フォーム をご用意しました。 フォームにて収集された情報は、トラブル口座リスト として公開されます。
Trading board
| 種類 | タイトル | 投稿者 | Tel | Es | 更新日時 | 返信数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報告 | 不審な募集に関する注意喚起 | Helmes | Ｘ | ◯ | 15 08/12 14:43 | 0 9y |
| 報告 | Amazonギフト券の悪質販売詐欺師の件で | 二次元萌えの帝王 | Ｘ | ◯ | 15 08/07 16:28 | 0 9y |
| 報告 | グラブルでＷＭ詐欺 | とりよし | Ｘ | ◯ | 15 07/24 15:26 | 5 9y |
| 報告 | ff14での詐欺 | needaka | Ｘ | Ｘ | 15 07/16 02:37 | 0 9y |
| 報告 | nina811 詐欺？ | mhf7070 | Ｘ | ◯ | 15 07/14 11:44 | 0 9y |
| 相談 | ＴＥＲＡ通貨先渡し後連絡がつかない。 | そばてん１ | Ｘ | ◯ | 15 07/10 23:27 | 1 9y |
| 報告 | リネージュ詐欺 | ちょめすけ | Ｘ | Ｘ | 15 06/28 22:37 | 0 9y |
| 相談 | 電子マネー、ギフト券詐欺の情報 | noct | Ｘ | ◯ | 15 07/02 09:25 | 3 9y |
| 報告 | オルサガ アカウント 詐欺 | iamtoshi | Ｘ | Ｘ | 15 06/20 13:34 | 0 9y |
| 報告 | モンスト 詐欺？報告 | MYU | Ｘ | ◯ | 15 06/14 11:16 | 0 9y |
| 報告 | アカウント買取詐欺 | 水上 | ◯ | ◯ | 15 06/04 17:01 | 0 9y |
| 報告 | グラブル買取り募集にて | はりそん | Ｘ | ◯ | 15 06/01 12:28 | 0 9y |
| 報告 | WM詐欺 | たこなご | Ｘ | Ｘ | 15 05/27 12:45 | 0 9y |
| 報告 | WM販売詐欺 | リセル | Ｘ | ◯ | 15 05/24 00:58 | 0 9y |
| 相談 | 詐欺と考えていいのでしょうか？ | yu-k.25z | Ｘ | ◯ | 15 05/25 11:58 | 5 9y |
| 報告 | lineage2 詐欺（未遂） | べにい | Ｘ | ◯ | 15 05/20 21:59 | 0 9y |
| 報告 | ドラクエ10買い募集詐欺 | Muva | Ｘ | ◯ | 15 05/16 15:52 | 0 9y |
| 質問 | これはどう対応すればよろしいのでしょうか・・・ | circle1 | Ｘ | ◯ | 15 05/26 22:31 | 7 9y |
http://trade.netgame-rmt.jp/q.xpl?i=140219
こちらの方固定電話での確認ができないとのことで本人確認に免許証の提示を提案されたため、撮影の際にこちらのメールアドレスを書いた紙を添えて撮影してもらえるか確認したところ返信が無くなりました
詐欺とは断定できませんが取引履歴もないようですので重々注意して取引に臨むことをお勧めします
写メにて身分証を送ってくる場合、その写メは他の人と取引した際に受け取ったものである可能性があります
そのため、今現在その身分証を所持していることを確認するためにこのような方法を取ったほうがいいかと思います
私は以下のうち2つ以上の方法で確認できない場合は取引を見送っています
・固定電話による確認
・プロバイダメールによる確認
・身分証による確認（メールアドレスや指定文字列などの添え書き推奨）
・内容証明/本人限定受取郵便による確認
これらの対策を行ってなお詐欺被害を0にはできないのが現実ですので、最低限の自衛として確認作業は怠らないことをお勧めしておきます
下記needakaさんの投稿でも記載ありますが、
同じ時間ぐらいでglobelikeme@yahoo.co.jpから
ＷＭ取引をし残高だけ確認したら
振込するとの話で先にＷＭのＩＤを教えてしまい
後に来たアカウント情報でログイン出来ずメール返信
した際にアドレス存在せずでした。
銀行名：名古屋銀行
支店名：師勝支店
口座番号：２５７６４８１
となっています。
保険証の画像提示などや、検索すると、
美容師で該当がありブログなどもやっており
信用してしまい詐欺にあいました。
ＷＭで先渡しは注意しないとですね。
もうアカウント買取は懲り懲りです。
いま警察に相談し、近日中に内容証明を送る予定です。
かなり大きな規模の詐欺の可能性もあるため、できればスレ主様も
警察へ相談されて被害届を出されることをお勧めします。
まずはサイバー犯罪科へメールを送ったところ、本日昼に電話がありました。
是非とも相談されてみてください。
needakaさん
おそらく同じ方がアドレス変えて何度も詐欺をしている可能性は
たかいですね。
私も被害届けを出そうと思います。
進展などあればまた書込みします。
その保険証の人物は***という人物の物でしょうか？
自分も5000wm詐欺られて検索かけたら某美容院のスタッフの物のようでした。
自分の場合はこのアドレスからでした。andoriru8471@yahoo.co.jp
本日警察に行きまして、現在捜査していただいているそうです。
かなりたくさん同じ手口で騙されているようですので、
一つ一つは小さくてもみなさんが行動すれば犯人が捕まる可能性は
高くなるかもです。***が確実に犯人かはわかりませんが
いずれにしてもWMは気をつけないといけないですね。
globelikeme@yahoo.co.jp
に騙されました。
WMで半額ずつ振り込みましょうという内容と保険証の提示で
信じてしまいました。
いままで詐欺にあったことがなかったというのも油断につながったのかもしれません。
銀行名：名古屋銀行
支店名：師勝支店
口座番号：２５７６４８１
となっています。
是非とも注意してください。
保険証はもしかすると誰かのを盗み取ったものなのかもしれません。
いずれにしても気をつけて下さい。
もう懲りました。。。
報告 nina811 詐欺？
５月にＴＥＲＡの通貨を販売してまして、５Ｇ（４０５００円）買取の方がおられたのですが身分書を提示するので先に通貨を渡してほしいとのことだったので通貨を渡したところ、１度音信不通となり何度かメールを送るとやっと連絡が取れ、お金がないので３万だけ先払いしてもらい、残りの１万円分は６月に払うので待ってほしいと頼まれたので待っていたのですが、結局今現在７月10日まで振り込み確認できてません。６月中に何度もメールをしたのですがことごとく無視されております。
３万はいただいてるので、振込みの意思はあったんだと思いますが、最期の１万円はいまだに連絡が取れないので払う気はないものと判断せざるを得ないです。
免許書のコピーや電話番号、住所など知っているのですが、今後このような被害が出ないよう晒しも考えてるんですが、晒してもいいものなのか迷っております。
振込み名義と免許書の名前も同一なので同じ方が振り込んでいるのは確かだと思うんですが。
どなたか、このような事例を体験された方相談に乗っていただけないでしょうか？
アマゾンギフト券の#c756211 ｢y_rmt Amazonギフト券につきまして｣の板がクローズされてしまいましたのでこちらに立て直します。
情報提供いただいた皆様ありがとうございました。
y_rmt様の件は、弁護士を交えて示談でお話を進めています、全て完了いたしましたらこちらでご報告させていただきます。
上記呼びかけに応じていただいた数名で、RMT詐欺対策グループを立ち上げました。
悪質な売り手の情報共有を行い、詐欺を未然に防ぐのが目的です。
また、詐欺にあってしまった場合のアドバイスなどもしております。
現在、商品の未渡し及び、契約不履行にもかかわらず返金を行わない売り手の情報を集めています。
特に現在メンバーが被害にあっております、下記の売り手の情報をお持ちの方、過去に取引経験のある方、
PMにてご連絡いただけますと幸いです。一緒に問題解決しましょう！
*nachu*
メールでもお送りさせて頂きました。
昨日脅迫文にも近い文書が送られて来ており、警察への振り込め詐欺を行っているという嘘を騙る電話により銀行口座を凍結させられてしまいました
私にも判断基準は分かりかねますが携帯電話が壊れたというタイミング、そして引越しのタイミングと重なってしまった為本人と確認が出来ずに凍結させられてしまったようです。
正式に仕入先より仕入れるタイミングは7月5日なのですが
私情で遅れてしまっているという理由も有り全額自腹にて買おうと思っていたAmazonギフト購入資金も全て銀行口座に預けておりました為、明日中のお渡しが非常に厳しくなっております。
最低でも凍結の復旧には2週間程度のお時間が掛かるらしく
これ以上の詳細な内容は伏せさせて頂きますが少し大事になっている為に
今回の件に関しましては6月30日より内容を詰めた後、正式な依頼として全て弁護士の先生にお願いさせて頂く事になりました。
その時に今回に対する損害の金額等も決める事になるかと思われます。
弁護士様等を既にご依頼している場合は申し訳ございませんがお名前、お電話番号をお送り頂けると助かります
今後全てのやり取りはお話が完了するまでの間私個人で行う事はしない方が良いという事で
正式依頼にまで至っておりません場合は恐らく当方の詳細の話が完了後当方担当の弁護士の先生よりお電話させて頂くかと思います。
今回のこのような事態大変なお手数、ご迷惑をお掛け致しました事を心より謝罪させて頂きます
皆様情報提供ありがとうございます。
y_rmtの件ですが、私の知る限りでは現在、誰一人として取引を完了した者はいません。
入院、手術、携帯故障、口座凍結、弁護士に相談etc…
上記の事例について、診断書、入院証明などの提出を再三要求してまいりましたが見当違いの返信のみでまったく誠意がみられません。
示談に合意しておきながら、書類の類は様々な理由をつけて返送しません。契約時に提示した免許証の住所も取引開始と同時期に引っ越しています。
挙句の果てには弁護士に依頼するといい音信不通です。
この掲示板やメールでの返信で、詐欺罪に問われないために定期的に納品、返金するそぶりを見せているだけです。
1人では債務不履行と判断し警察が取り扱ってくれない事例でも、被害者が増えれば動かざるを得ません。
もしy_rmtと取引中でトラブルに見舞われている方がいらっしゃいましたら、小額でも構いませんのでご連絡ください。
皆で力をあわせ戦いましょう！
報告 モンスト 詐欺？報告
報告 グラブル買取り募集にて
下の方も報告されてますがbibittopoint21@yahoo.co.jpは詐欺師なので注意しましょう
グランブルーファンタジーの買取りを出していたのですが
売りたいすぐに取引できますかという文章
エスクロー取引＆アカウントの先渡しを持ちかけると「2分割も無理ですか？」との返答
半分だけ先に振り込ませて逃げるつもりでしょう
エスクローもしくはアカウント先渡しのみと伝えると返信無し
売買で相手から連絡がきたらまずは相手のメールアドレスで検索しましょう
メアド検索で下の方の報告が引っかかり詐欺を未然に防げました
ID138814
ユーザーネーム jacktube
クラス guest
認証JNB 認証済
最近の UID (直近 100 投稿のうちの 10 UID)Qw6mmaYB x4C1Glkb
固定電話での確認 不可
http://trade.netgame-rmt.jp/read.xpl/c754783
http://trade.netgame-rmt.jp/read.xpl/c754524
入金後完全に音信不通。まぁよくあるパターンです
埼玉県川越市大袋新田782-11
小田**
ジャパンネット銀行
002(すずめ支店)
2209527
オダ****
住所や名前でググると他にも高額チケット詐欺をやってる模様
皆様もお気を下さい
amazonギフト券の販売をしている方と連絡を取り
代金を振り込んだのですが、一向にギフト券番号が通知されず
何度かメールを送り状況を伺ったのですが返信が全くない状態です。
更に電話をかけると「お客様のご希望により～」のアナウンスが流れてつながらい
(ご都合ではなく、ご希望と流れます)
これは、詐欺にあったと考えてということになるのでしょうか？
記事は
http://trade.netgame-rmt.jp/read.xpl/c754524
です。
乗ってしまった私も私ではあるのですが…
http://trade.netgame-rmt.jp/post.xpl?clu=754783
ここでも詐欺をやってるみたいです
住所と名前（名義人）でググれば別の所でも詐欺やってますね
すぐに警察に被害届を出されることを薦めます
リセルさま
書いていいのか迷って書かずにいたのですが投稿されましたね
すみませんです。
今回私の方も至らない点があるところではありますが
まずは、配達証明を送付してみました。 (被害届は、先にそっちをしないと受け付けてくれない？ようなことを見たので)
なにか進展あればまた書きます
lineage2 にてお世話になっているものです。
本日、詐欺（未遂）がありましたので、一応報告。
メールアドレスが「service@netgame-rmt.net（末尾が[net]）」
received from が「lolipop」
取引IDに関して、「正規」の申請を行った取引IDを送ってきました。
キャラクター名が普通にメールできたので気付きましたが、
あとちょっとでいろいろもってかれるところでした。
みなさんもお気をつけください。
報告 ドラクエ10買い募集詐欺
閲覧ありがとうございます。
PSO２のメセタを販売しているのですが、2件続けて余剰に振込みをしてしまったため一旦振込み金額全てをウェブマネーにて返金をしてほしいとの連絡が来ました。
1件目はウェブマネーにて返金をしたあと注文をキャンセルしたいと連絡がきて終了しています。
2件目は先ほどお振込みのご連絡が来て、また余剰に振込みをしてしまったためと一旦全額返金をしてほしいとの連絡がきています。
まだ返信はしていないのですが、返金をした後でキャンセルになる可能性が高いとみています。
1件目は、余剰に振り込まれた金額が16,000円に対して18,000円だったためそのまま返金したのですが、2件目は16,000円の金額に対して90,000円のお振込みをしたと連絡が来ています。
さすがに高額のため怪しいと思いこちらに投稿いたしました。
思いついたことが、他者の口座を使用して振込み、ウェブマネーに換金するということですが、ありえるのでしょうか？
またこの場合はどのような対応をしたほうがよろしいのでしょうか、お知恵をお貸しください。
返信 7 件のうち、最新の 5 件を表示します。 全て読む
フィッシング等によって不正に取得された銀行口座の資金洗浄に電子マネーが使われるケースはよくあります。
正確に言えばよくありました。
このような不正行為が多かったため現在多くの電子マネーはオンラインバンクからの振り込みでは買えなくなっています。
可能性の一つとしては、資金洗浄の手伝いをさせられている。
別の可能性としては、wd 0340さんがおっしゃっているように仲介詐欺にあなたの口座が使われている。
このままWMをメールの相手に返してしまうと、入金した人とは別の相手に渡してしまう可能性があります。
あくまでそういう可能性があるという話ですが
2件連続で入金額を間違えるというのも変です（しかも1万6千円と9万円）し
全額返金させたあとにキャンセルするというのもおかしいです。
取引の意思があるなら余剰分だけ返金させれば十分なはずです。
一般的に言って、間違った入金をWMにして返金させるという行為がそもそもおかしいので
お断りして、できれば組み戻し申請をしてもらう、それが無理なら振込み名義と同じ口座に返金するというのがよいのではないかと思います。
お断りします！様
貴重なご意見ありがとうございます。
組戻しも考えましたが、返金先の口座情報をいただいたのでそちらに返金をして今は連絡待ちです。（返事がこないような気もしますが・・・）
可能性の話ですが大変勉強になりました。
ありがとうございました。
こんにちは、お世話になってます。
先週返金対応を終えたのですが、やはりというべきかあれから何も連絡が来ない状態です。
ただ無事に返金は終えたので、これでとりあえずこの案件は終わったと思います。
また何か進展などありましたら、追記したいと思います。
wd 0340様、お断りします！様ありがとうございました。
今朝返金を行った相手から手紙（通知書）が届きました。
間違いなく返金を行ったにも関わらず、9万円の返金を行えとのことでした。
※返金を行った口座と通知書の口座が完全に一致しています
すでに詐欺報告のほうに連絡しました。逮捕されれば良いのですが。
面倒ですが、個人でやっている以上こういうトラブルは仕方ないのかもしれませんね・・・。